OD 1. SIJEČNJA

ZBOG PRANJA NOVCA: Banke će morati prijavljivati svaku transakciju veću od 10.000 eura

Objavljeno: 20.09.2022. Metropolitan

Od 1. siječnja iduće godine, banke će morati svaku transakciju koja će biti veća od 10.000 eura, prijavljivati Uredu za sprječavanje pranja novca, piše Index.hr. Ova obveza proizlazi iz novog prijedloga izmjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, kojeg je Ministarstvo financija uputilo na javno savjetovanje, a u izmjene zakona kreće se na poticaj MONEYVAL-a, nadzornog tijela Vijeća Europe koje periodično procjenjuje sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma svojih članica te objavljuje izvješća.

Banke trenutno trebaju prijavljivati transakcije veće od 200.000 kuna, odnosno 26.599 eura. Naime, MONEYVAL navodi da se u Hrvatskoj gotovina intenzivno koristi u počinjenju kaznenih djela, kao što su primjerice porezna utaja, koruptivna kaznena djela i zlouporaba opojnih droga, a koja predstavljaju najveću prijetnju za pranje novca.

Najnovije po kategorijama

SRCE I VOLJA JAČI OD OZLJEDA: ˝Doktor mi je rekao da više nikad neću moći voziti, a onda sam pobijedio na prvenstvu Zagorja. Sljedeća godina će biti top˝

SJEO NA MOTOR S TRI GODINE: NIKOLA HRANIĆ (20) DEČKO JE IZ BEDEKOVČINE O KOJEM BI SE MOGLO PRIČATI KAO O BUDUĆEM SVJETSKOM VELIKANU MOTOCROSSA

SRCE I VOLJA JAČI OD OZLJEDA: ˝Doktor mi je rekao da više nikad neću moći voziti, a onda sam pobijedio na prvenstvu Zagorja. Sljedeća godina će biti top˝

Objavljeno: 09.10.2022. Metropolitan
“Potencijal ovog područja je ogroman, unutrašnjost Hrvatske krije brojna bogatstva i zanimljivosti koje tek treba otkriti, a ja želim biti dio toga”

ŠTO NAM SE TO KRIJE ‘POD KUĆNIM PRAGOM’? DONOSIMO INTERVJU S BRITANSKIM ARHEOLOGOM SVJETSKOGA GLASA, MARKOM B. ROBERTSOM, KOJI SUDJELUJE U MEĐUNARODNOM ARHEOLOŠKOM PROJEKTU NA PODRUČJU RADOBOJA

“Potencijal ovog područja je ogroman, unutrašnjost Hrvatske krije brojna bogatstva i zanimljivosti koje tek treba otkriti, a ja želim biti dio toga”

Objavljeno: 03.09.2022. Metropolitan

Objavljeno u isto vrijeme

Komentirajte putem Facebook-a

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter