Od 1. siječnja iduće godine, banke će morati svaku transakciju koja će biti veća od 10.000 eura, prijavljivati Uredu za sprječavanje pranja novca, piše Index.hr. Ova obveza proizlazi iz novog prijedloga izmjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, kojeg je Ministarstvo financija uputilo na javno savjetovanje, a u izmjene zakona kreće se na poticaj MONEYVAL-a, nadzornog tijela Vijeća Europe koje periodično procjenjuje sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma svojih članica te objavljuje izvješća.
Banke trenutno trebaju prijavljivati transakcije veće od 200.000 kuna, odnosno 26.599 eura. Naime, MONEYVAL navodi da se u Hrvatskoj gotovina intenzivno koristi u počinjenju kaznenih djela, kao što su primjerice porezna utaja, koruptivna kaznena djela i zlouporaba opojnih droga, a koja predstavljaju najveću prijetnju za pranje novca.